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中国金融杂志社关于举办2012下半年度反洗钱调查实用技能专题研讨班的通知
  • 开始时间2012-09-07
  • 结束时间2012-09-13
  • 时  间7
  • 价  格¥1800.00
  • 上课地点大连
  • 报名状态完成

课程简介:

中金社研字 〔 2012 〕 16 号

中国金融杂志社关于举办 2012 下半年度反洗钱调查实用技能专题研讨班的通知

各有关单位 :

  为进一步贯彻落实《反洗钱法》及配套规章,帮助各金融机构规范反洗钱调查程序,依法履行反洗钱调查职责,提升洗钱风险防范水平,共同探讨交流反洗钱内部控制管理方案,根据有关单位的建议和要求,中国金融杂志社定于近期在辽宁省大连市、广西壮族自治区桂林市两地组织举办 2012 下半年度反洗钱调查实用技能专题研讨班。想将有关事项通知如下:

  一、研讨班时间、地点

  第一期:辽宁省大连市

  时间: 2012 年 9 月 7 日至 9 月 13 日, 9 月 7 日全天报到, 9 月 1 日报名截止。

  第二期:广西壮族自治区桂林市

  时间: 2012 年 10 月 12 日至 10 月 18 日, 10 月 12 日全天报到, 10 月 8 日报名截止。

  请拟参加研讨的单位事先进行组团和报名工作,具体报到时间、地点、到达路线及其他相关事项待报名后另行通知,也可致电会务组咨询。

  二、研讨班对象

  (一)中国人民银行各分、支机构反洗钱工作分管领导,反洗钱处(科)、会计财务处(科)处长、副处长,相关业务骨干。

  (二)各商业银行、城市(农村)信用联社反洗钱工作分管行长,营业部、计划财务部、合规部、运营管理部经理、副经理,反洗钱监测报告系统操作人员及相关业务骨干。

  (三)各金融社团、教学、科研业务骨干。

  三、研讨内容

  (见文件)

  四、 特邀嘉宾

  为扩大本期研讨班在全国的影响,取得更好的效果,组委会拟在全国范围内特邀部分嘉宾与会。特邀嘉宾中有意申请发言的,请在报名回执中注明。

  五、论文征

  欢迎参训学员就本次研讨各项主题提交有关论文或经验交流材料,会务组将进行整理汇编以供交流,优秀论文向本刊相关版面推荐发表。

  六、费用标准

  研讨班费用为 1800 元 / 人;食宿及研讨地交通统一安排,费用自理。研讨费用报到时面交。

  七、报名方式及联系办法

  (一) 本次研讨 相关信息将在中国金融文化研训院网站公布( http://cabf.cnfinance.cn/peixun/ ),欢迎各单位查阅、下载。

  (二) 请各单位根据实际情况转发本文件,组织人员参加 ,每组团 10 人以上减免 1 人研讨费用。请参加研讨的单位将报名回执(见附件)填好,加盖公章后,务必于报名截止日期前传真至会务组收。

  (三)联系方式

  报名电话: 010-52262787 52262788 63372639

  传 真: 010-52262541 52262789

  联 系 人:王晓苏 邵新娜 位袁 刘笑

  附件: 2012 下半年度反洗钱调查实用技能专题研讨班报名回执

中金社研字【2012】16号中国金融杂志社关于举办2012下半年度反洗钱调查实用技能专题培训班的通知.doc
文件类型: *.doceb539723000dbbc7cc690550d4f021fc.doc (47.50 KB)

二○一二年七月十八日