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关于举办“新监管形式下金融机构反洗钱操作实务与风险防控”研讨班的通知

  2017-10-16 06:29:31

关于举办“新监管形式下金融机构反洗钱操作实务与风险防控”研讨班的通知

各有关单位:

  随着国内外反洗钱合规标准不断提高,监管要求更加严格,监管信息高度透明化,反洗钱已经成为银行业风险防控的重中之重和内控的核心工作。为进一步加强反洗钱监管,全面传导、落实人民银行反洗钱工作要求,中国金融杂志社拟于11月、12月举办两期“新监管形式下金融机构反洗钱操作实务与风险防控”研讨班。现将有关事项通知如下。

  一、研讨内容

  专题一:反洗钱形势与监管新政

  1.国内外反洗钱形势:防控金融风险、互联网金融、反恐怖融资、一带一路、国际评估、海外案件;

  2.解读国务院办公厅《关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见(国办函〔2017〕84号)》;

  3.反洗钱监管重点:风险监管和法人监管。

  专题二:客户身份识别

  1.客户身份识别的要求(261号文解读);

  2.客户身份识别的方法和技巧。

  专题三:可疑交易识别和分析

  1.3号令和117号文解读;

  2.主要洗钱类型识别点;

  3.可疑交易识别分析的途径和方法。

  专题四:洗钱风险防控

  1.内部风险防控:产品/业务风险、道德风险、保密风险;

  2.外部风险防控:合作渠道风险、媒体危机事件、监管风险。

  以上专题均结合典型实务案例讲析。

  二、参加对象

  政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构等有关机构负责人及涉及反洗钱相关人员。

  三、师资团队

  人民银行反洗钱局有关领导及业内专家。

  四、时间和地点

  第一期 时间:2017年11月18—19日(17日报到)

  地点: 北京

  报名截至日期:2017年11月15日

  第二期 时间:2017年11月25—26日(24日报到)

  地点: 深圳

  报名截至日期:2017年11月22日

  五、费用标准与缴费方式

  1.费用:2800元/人(含培训费、资料费等);

  2.住宿统一安排,费用自理;

  3.缴费方式:

  (1)银行汇款

  收款单位:中金联合(北京)国际教育科技有限公司

  开 户 行:平安银行股份有限公司北京花园桥支行

  银行账号:11013633168901

  请在汇款单“汇款用途”栏注明所报研讨班名称、参会人员姓名和汇款单位名称;

  (2)现场现金支付。

  六、报名办法和联系方式

  1.请将“新监管形式下金融机构反洗钱操作实务与风险防控”研讨班报名回执表填写清楚,于各专场报名截至日期前通过传真或电子邮件报名。

  2.联系电话:(010)68010831 13911819284 李老师

  (010)68019599 13522957696 王老师

  (010)63863170 曹老师

  传真号码:(010)68010831

  附件

“新监管形式下金融机构反洗钱操作实务与风险防控”研讨班报名回执表
文件类型: *.doceda9b4613d31dc090a6840c6c1457d30.doc (50.00 KB)

  中国金融杂志社

  2017年10月12日